الكشف عن شبكة جرائم تشن تشي: شبكة مالية عالمية معقدة

ملخص المقال

• تفكيك إمبراطورية تشن تشي الإجرامية وكيفية ارتباطها بالشركات المشروعة.
• دور الشبكات المالية الخارجية والبلوك تشين في تسهيل غسيل الأموال.
• الكشف عن ارتباطات غير متوقعة مثل حصة تشن تشي في شركة هابانو للسيجار.
• تحليل لمفهوم "الرأسمالية العنكبوتية 2.0" وتطبيقاتها في جنوب شرق آسيا.

مقدمة

مع الكشف عن إمبراطورية الجريمة العابرة للحدود التي يسيطر عليها تشن تشي، مالك مجموعة ولي العهد في كمبوديا، من قبل الحكومتين البريطانية والأمريكية، بدأت شبكة أعماله العالمية المعقدة في الظهور. والمثير للدهشة أن هذه المجموعة، سيئة السمعة بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على طريقة "ذبح الخنازير" والاتجار بالبشر والعمل القسري، تسيطر من خلال هيكل خارجي معقد على 50٪ من أسهم شركة السيجار الكوبي العالمية الرائدة، هابانو. وتعتبر الصين أكبر سوق استهلاكي لسيجار هابانو. يكشف هذا الارتباط غير المتوقع عن أنه في العصر الرقمي، يتشابك الاقتصاد غير القانوني مع الأعمال التجارية المشروعة من خلال شبكات البلوك تشين والشبكات المالية الخارجية، مما يشكل "شبكة رأسمالية" جديدة. تحاول هذه المقالة، انطلاقًا من قضية تشن تشي، تحليل المنطق التشغيلي لما يسمى بـ "الرأسمالية العنكبوتية 2.0" - أي ترقية الرأسمالية الخارجية التقليدية في ظل تقنية البلوك تشين والبيئة الخاصة لجنوب شرق آسيا، وإعادة إنتاج كيفية تشكيل شبكة رأسمالية خارجية لا مركزية.

الرأسمالية العنكبوتية 2.0: نظرة عامة

يمكن فهم "الرأسمالية العنكبوتية 2.0" على أنها شكل جديد من أشكال الرأسمالية حيث تقوم الشبكات المالية الخارجية التقليدية بترقية نفسها بمساعدة تقنية البلوك تشين. تشير الرأسمالية الخارجية إلى الممارسات التقليدية التي من خلالها تتجول رؤوس الأموال عالميًا من خلال المراكز المالية الخارجية والشركات الوهمية وما إلى ذلك لتجنب التنظيم والضرائب. في الماضي، كان الأثرياء والتكتلات غالبًا ما يستخدمون ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان والبنوك السويسرية لإخفاء الأصول والتهرب من التنظيم المحلي. أتاح ظهور العملات المشفرة أداة تقنية جديدة تمامًا لهذه العمليات الخارجية: يمكن نقل أصول البلوك تشين مثل البيتكوين من نظير إلى نظير على مستوى العالم دون الاعتماد على الأنظمة المصرفية التقليدية، وبالتالي بناء "هيكل خارجي لا مركزي". اليوم، فإن فتح محفظة على السلسلة أو تداول العملات المستقرة في بورصة لامركزية يشبه امتلاك حساب سويسري بدون وسطاء ائتمانيين، حيث يمكن للأموال أن تتدفق بحرية في جميع أنحاء العالم ويصعب اعتراضها. تتحد هذه الأصول الموجودة على السلسلة مع شبكات التداول الظلالية لإخفاء ثروات هائلة في التعليمات البرمجية وعناوين مجهولة، مما يجعل من الصعب على المنظمين التدخل بفعالية.

دور جنوب شرق آسيا

تسلط "الرأسمالية العنكبوتية 2.0" الضوء على الموقع الجغرافي لهذا الشكل الجديد من الرأسمالية. نظرًا للتنظيم الضعيف وعدم كفاية الأنظمة المالية والطلب على الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى العمالة الرخيصة والمناطق الرمادية للعلاقات السياسية والتجارية، أصبحت دول الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا بمثابة طليعة للتقاء رؤوس الأموال الخارجية والأصول الموجودة على السلسلة. هناك تربة مالية خارجية تقليدية (مثل ضوابط الصرف الأجنبي المتساهلة وبيئات الفساد) وتوفر أيضًا ملاذًا آمنًا للتقنيات الجديدة مثل العملات المشفرة. وبعبارة أخرى، تلعب جنوب شرق آسيا دور "صندوق الحماية" للهياكل الخفية للرأسمالية العالمية. يمكن لجميع أنواع قوى رأس المال أن تجرب هنا بجرأة تدوير الأموال الرمادية في الخارج من خلال الرقمنة.

تشن تشي ومجموعة ولي العهد: تجسيد مثالي

يمكن اعتبار تشن تشي ومجموعة ولي العهد التي يسيطر عليها مثالاً نموذجيًا لـ "الرأسمالية العنكبوتية 2.0": حماية النخب التقليدية، والصناعات الرمادية المحلية، وقنوات غسيل الأموال الموجودة على السلسلة، والهياكل الخارجية العالمية كلها مدمجة هنا. بالنظر إلى إمبراطورية تشن تشي التجارية، فإن كياناتها المسجلة المعقدة تمتد عبر البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وغيرها من الولايات القضائية الخارجية، لتشكل شبكة حيازة معقدة. وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة ليانهي زاوباو السنغافورية، يرتبط تشن تشي بما يصل إلى 128 شركة حول العالم، 17 منها مسجلة في سنغافورة. تعلن معظم هذه الشركات أنها تعمل في مجال الاستشارات الاستثمارية والعقارات وخدمات الوساطة، ولكن وظائفها الفعلية مشكوك فيها. تعتمد العديد من الشركات الوهمية أيضًا على تخطيط "نفس الاسم في مواقع متعددة" - على سبيل المثال، تظهر أسماء شركات مثل Alphaconnect وAlphaconnect Investments II وGreenbay وBinary وDrew في سجلات سنغافورة وتايوان الصينية في نفس الوقت. تأسست جميع الشركات الأربع التي تحمل نفس الاسم في نفس اليوم تقريبًا في أوائل عام 2019، وكان المديرون الفعليون هم جميعًا مواطنون سنغافوريون، ومع ذلك لم يتم إدراج لين تشونغ ليانغ نفسه في قائمة العقوبات. تغطي الشركات المسجلة في كلا الموقعين مجالات مثل الاستشارات الاستثمارية والتجارة الدولية، وتستخدم الأشكال القانونية المحلية (مثل الشركات الخاصة المعفاة في سنغافورة) لإخفاء هويات المديرين الفعليين. علاوة على ذلك، كشف أن الشركات التي يمتلكها تشن تشي مباشرة في سنغافورة مسجلة في الغالب كشركات خاصة ذات مسؤولية محدودة (التي يجب عليها الإعلان عن المساهمين)، بينما الشركات المعفاة المذكورة أعلاه مملوكة له شخصيًا ولا يزيد عدد المساهمين فيها عن 20 شخصًا، مما يلغي الكشف عن المساهمين المؤسسيين.

العقارات والبنية التحتية

لا يمكن فصل التوسع الكبير لتشن تشي عن المركز المالي الآسيوي، أي سوق رأس المال في هونغ كونغ. في الفترة من 2017 إلى 2019، استحوذ على التوالي على شركتين مدرجتين في مجلس هونغ كونغ الرئيسي، وهما Chi Ho Da Holding (01707.HK) وKun Group Holding (00924.HK). كانت Chi Ho Da Holding (01707.HK) في الأصل شركة مقاولات هندسية محلية في هونغ كونغ، وقد تم إدراجها في أكتوبر 2017. بعد أكثر من عام بقليل من إدراجها، قام المساهمون الأصليون بتصفية أسهمهم بسرعة والخروج في ديسمبر 2018، وتولى تشن تشي جميع الأسهم، وأصبح على الفور المساهم المسيطر المطلق بحصة 54.79٪. في الشهر الذي تولى فيه المنصب، تولى تشن تشي منصب المدير التنفيذي وقدم تشيو دونغ، أحد المقربين منه وأحد كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة ولي العهد، ليكون بمثابة مدير. بعد ذلك، بدأت أعمال الشركة "تتحول إلى كمبودية". مع الحفاظ على أعمالها الهندسية الرئيسية في هونغ كونغ، بدأت في تطوير العقارات في كمبوديا في عام 2019 وتدخلت في مبيعات السلع الفاخرة في عام 2023. شغل تشن تشي نفسه منصب مدير شركة تابعة للسلع الفاخرة لفترة من الوقت، حتى استقال في منتصف عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد أن استقال تشن تشي ظاهريًا من Chi Ho Da في يوليو من هذا العام، لا تزال الشركات التي يسيطر عليها تتعامل مع Chi Ho Da. على سبيل المثال، تعترف Chi Ho Da بأنها تقدم خدمات إدارة الممتلكات للعقارات في هونغ كونغ التي تحتفظ بها الشركات التابعة لتشن تشي، وأن أموال الشركة قد تم إيداعها في بنك ولي العهد الذي يسيطر عليه تشن تشي. وهذا يدل على أن العلاقة المالية بين تشن تشي والشركة المدرجة لم تنقطع تمامًا. Kun Group Holding (00924.HK): شركة هندسة ميكانيكية وكهربائية مقرها سنغافورة ومسجلة في جزر كايمان، تم إدراجها في هونغ كونغ في يوليو 2019. في يناير 2023، باعت عائلة هونغ المؤسسة جميع الأسهم التي تحتفظ بها، وتولى تشن تشي جميع الأسهم، حيث بلغت حصته 55٪ وأصبح المساهم المسيطر. يركز Kun Group بشكل أساسي على توفير الهندسة الميكانيكية والكهربائية لمشاريع الإسكان العام الحكومية في سنغافورة، ولا تزال تدار من قبل الإدارة الأصلية بعد إدراجها. وتجدر الإشارة إلى أن Kun Group اعترفت بأن تشن تشي هو المساهم المسيطر الفعلي بعد نشر قائمة العقوبات الأمريكية OFAC، وأعلنت أن حصته تبلغ حوالي 55٪. على الرغم من أن تشن تشي لم يشغل منصبًا في مجلس إدارة Kun Group، فمن الواضح أنه حقق السيطرة على الشركة من خلال الاستثمارات السرية.

هونغ كونغ

في هونغ كونغ، يسيطر تشن تشي بشكل مباشر أو غير مباشر على 10 شركات، بما في ذلك الشركتان المدرجتان المذكورتان أعلاه. الغرض من معظم هذه الشركات هو الحيازة والاستثمار. على سبيل المثال، يكشف لائحة الاتهام الأمريكية أن شركة Hing Seng Ltd، وهي شركة وهمية في هونغ كونغ، كانت بمثابة بنك الظل التابع لتشن تشي لنقل مبالغ ضخمة من المال عبر الحدود. تظهر التحقيقات أن Hing Seng Ltd حولت حوالي 60 مليون دولار أمريكي إلى شركة مرتبطة في لاوس مسؤولة عن عمليات تعدين العملات المشفرة لمجموعة ولي العهد في غضون أربعة أشهر فقط، من نوفمبر 2022 إلى مارس 2023. تم استخدام الأموال من شركة التعدين اللاوسية بعد ذلك لدفع نفقات فاخرة لأزواج كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة ولي العهد، بما في ذلك شراء ساعات رولكس ولوحات بيكاسو. يمتلك Sun Weiqiang، المساهم والمدير الوحيد لـ Hing Seng Ltd، بطاقة هوية صينية صادرة عن شانتو، ولكن بخلاف ذلك ليس لديه سيرة ذاتية عامة ولم يتم إدراجه في قائمة العقوبات. من هنا، يمكن الافتراض أن هذا النوع من الشركات الوهمية في هونغ كونغ هو مجرد "واجهة" يستخدمها تشن تشي لتدوير الأموال، وقد تتوافق وراءها عمليات تداول الأموال الحقيقية والوجهة النهائية للأصول الخارجية. توفر هونغ كونغ، كمركز مالي حر، أرضًا خصبة ممتازة لغسيل الأموال لتشن تشي لتبييض الأموال من خلال أعمال مثل الهندسة والعقارات ومبيعات السلع الفاخرة، وحيازة القصور والقصور التجارية المحلية. وفقًا لـ Hong Kong Economic Journal، تمتلك الشركات المرتبطة بتشن تشي المبنى بأكمله رقم 68 شارع كيمبرلي في تسيم شا تسوي واشترت فيلا MOUNT NICHOLSON الفاخرة في القمة مقابل 1.4 مليار يوان.

الاستثمار في المقامرة وغسيل الأموال

ازدهرت صناعة المقامرة في كمبوديا ذات يوم، وتشارك مجموعة ولي العهد بنشاط في الكازينوهات وأعمال المقامرة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى المشاركة في العديد من فنادق الكازينو في سيهاوكنفيل، قامت مجموعة ولي العهد ببناء مشاريع مثل منتزه Golden Fortune للتكنولوجيا في المنطقة الحدودية بين كمبوديا والصين، والذي كان في الواقع كازينو عبر الإنترنت ومركز احتيال. كما سيطرت على منصات المقامرة عبر الإنترنت مثل Amiga Entertainment، وسجلت تراخيص الكازينو عبر الإنترنت في الخارج، وجذبت المقامرة داخل الصين من خلال مواقع الويب والتطبيقات. قضت محكمة صينية بأن مجموعة ولي العهد حصلت على أكثر من 5 مليارات يوان من عائدات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت وغسلت الأموال على نطاق واسع. جعلت الخصائص المجهولة المصدر للغاية وعبر الحدود لتدفق الأموال في صناعة المقامرة منها قناة مهمة لتشن تشي لغسيل الأموال - يمكن لبيع وشراء رقائق المقامرة والمقامرة بين شركات المقامرة خلط الأموال القذرة في التدفق النقدي. يشير المدعون العامون الأمريكيون إلى أن بعض الغنائم الاحتيالية لمجموعة ولي العهد تم تبييضها من خلال أعمال المقامرة التابعة لها وتدفقها إلى حسابات قانونية.

مجموعة Huione

يشار إلى مجموعة "Huione" (Huione Group) على أنها واحدة من القنوات الأساسية التي يقوم من خلالها تشن تشي بتشغيل تدفقات أموال ضخمة سرًا في هونغ كونغ وجنوب شرق آسيا. تدعي مجموعة Huione أنها تقدم خدمات تكنولوجيا مالية رائدة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني (HuionePay) وما إلى ذلك. وفقًا للعديد من المطلعين، كان مؤسس Huione ذات يوم مديرًا ماليًا تابعًا لتشن تشي في مجموعة ولي العهد، وبالتالي تربطه علاقة وثيقة بتشن تشي. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية FinCEN أن مجموعة Huione ساعدت في غسيل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025، منها حوالي 37 مليون دولار من سرقات القراصنة الكوريين الشماليين، و 36 مليون دولار من عمليات الاحتيال الاستثمارية بالعملة الافتراضية، وحوالي 300 مليون دولار مرتبطة بجرائم الإنترنت الأخرى. حتى أن Huione يُطلق عليها اسم "أكبر سوق سوداء عبر الإنترنت في العالم" - وجد تحقيق أجرته شركة تحليل البلوك تشين الأمريكية Elliptic أن Huione بنت "منصة جريمة متكاملة" على Telegram، تجمع تجار الصناعة السوداء الذين يبيعون البرامج الضارة والبيانات الشخصية وخدمات غسيل الأموال. المستفيدون الرئيسيون هم عصابات الاحتيال المشفر في جنوب شرق آسيا. في وقت مبكر من مايو 2015، حظرت Telegram جميع القنوات والمجموعات المتعلقة بـ Huione، مما يدل على أن المنصة كانت سيئة السمعة منذ فترة طويلة. في عملية القمع المشتركة الأخيرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تم تحديد مجموعة Huione مباشرةً من قبل FinCEN على أنها المحور الرئيسي لشبكة غسيل الأموال التابعة لمجموعة ولي العهد، وتمت الموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة بموجب المادة 311 من قانون باتريوت لقطع أي صلات لها بالنظام المالي الأمريكي. تتطلب إشعارات العقوبات من المؤسسات المالية حظر فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لـ Huione ومنعها من الوصول بشكل غير مباشر إلى نظام الدولار الأمريكي. قام تشن تشي بنسج قناة غسيل أموال ضخمة من خلال مؤسسات مالية سرية مثل Huione من وراء الكواليس.

الضغط على نقاط الصرافة

بعد ظهور أخبار العقوبات الأمريكية والبريطانية الأخيرة، اندفع عدد كبير من الكمبوديين إلى نقاط صرافة Huione غير المتصلة بالإنترنت، حتى أنهم كانوا على استعداد لبيع أموالهم الإلكترونية بنصف سعرها للتخلص منها في أقرب وقت ممكن. الشركات التابعة التي تم الكشف عنها جزئيًا العملة المشفرة والسيجار كان تعدين البيتكوين هو المسار الأكثر "ابتكارًا" لشبكة جرائم تشن تشي لغسيل الأموال. يكشف لائحة الاتهام أن تشن تشي استثمر مبالغ كبيرة من المال تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال في أعمال تعدين العملات المشفرة التي كان يسيطر عليها، وبالتالي "استخراج" عملات بيتكوين جديدة تمامًا دون أي وصمة عار إجرامية. في عملية تعدين البيتكوين القانونية ظاهريًا، تحولت الأموال السوداء الأصلية إلى أصول رقمية "نظيفة" مستمدة من مكافآت البلوك تشين، في محاولة لقطع العلاقة بين الأموال والجريمة. ولكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن تشن تشي استحوذ أيضًا بهدوء على أسهم في أكبر شركة سيجار كوبية في العالم، Habanos SA. Habanos هي شركة سيجار احتكارية تعاونية بين الحكومة الكوبية وإسبانيا، ولديها حقوق توزيع حصرية لعلامات السيجار الراقية العالمية. في عام 2020، قررت شركة التبغ البريطانية العملاقة Imperial Brands بيع أعمال السيجار الراقية الخاصة بها، بما في ذلك 50 ٪ من أسهم Habanos. استحوذت شركة Allied Cigar Corporation، المسجلة في هونغ كونغ، على هذه الحصة في ذلك العام مقابل 1.04 مليار يورو. بعد الانتهاء من الصفقة، قامت Allied Cigar بتغيير هيكلها بشكل متكرر في غضون أشهر قليلة. في أبريل، تم نقل الأسهم أولاً إلى Allied Cigar Fund LP، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان، وفي مايو، تم تغيير اسم الشركة إلى Instant Alliance Ltd، وفي نوفمبر، تم نقل الأسهم إلى Zhang Pingshun. تم حل الشركة في يونيو 2021. جعلت سلسلة التغييرات المبهرة من الصعب على العالم الخارجي التأكد من المستفيد الفعلي من Habanos. في نهاية عام 2023، حصلت شرطة جوتنبرج السويدية على مستندات (رقم الملف MKN-2025-5445) أثناء التحقيق في قضية تهريب سيجار، وكشفت عن هيكل المساهمين في شركة Habanos Nordic، والذي تضمن تشن تشي وشركة في هونغ كونغ، Asia Uni Corporation Ltd. نشرت وسائط السيجار السويدية Cigar World هذا المستند الشرطي، مؤكدة أن تشن تشي يسيطر بشكل غير مباشر على 50٪ من أسهم شركة Habanos من خلال العديد من الشركات (بما في ذلك شركة Xieya Enterprise Co., Ltd. في هونغ كونغ، أي Asia Uni)..

مصادرة الأصول

حتى الآن، بالإضافة إلى مبالغ ضخمة من البيتكوين التي صادرتها الولايات المتحدة، تتبع وكالات إنفاذ القانون أيضًا الوجهة النهائية للأصول الأخرى لمجموعة تشن تشي. على سبيل المثال، تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة مدنية لأصول وحسابات بنكية تابعة لتشن تشي في الولايات المتحدة، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه. لا يزال يتعين على المحكمة أن تحكم بمصادرة العقارات المجمدة في المملكة المتحدة. تحت الضغط الدولي، أعربت السلطات الكمبودية عن موقفها بأنها ستتعاون مع تطبيق القانون الأجنبي إذا كان هناك دليل كاف ولن تحمي المخالفين للقانون. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الكمبودية بعد أي إجراءات ضد تشن تشي نفسه، وتكاد تكون العمليات السطحية لشركاته المحلية غير متأثرة. حتى أن مجموعة ولي العهد نفت علنًا جميع الادعاءات، مدعية أنها ناجمة عن "مجرمين يستخدمون اسمها بشكل غير قانوني". كما أن بعض محاولات كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة ولي العهد لتحويل الأصول جارية، على سبيل المثال، سارعت الشركات المدرجة المتورطة في هونغ كونغ إلى توضيح أنها قطعت العلاقات مع تشن تشي. وفقًا لـ Hong Kong Economic Journal، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها جمدت أصول مجموعة يشتبه في تورطها في عمليات احتيال دولية عبر الإنترنت وغسيل أموال، بقيمة 2.75 مليار دولار هونغ كونغي. على الرغم من عدم ذكر أسماء، يُعرف أن المجموعة مرتبطة بتشن تشي، مؤسس مجموعة ولي العهد في كمبوديا. قالت الشرطة إن الأصول المجمدة تشمل النقد والأسهم والصناديق وما إلى ذلك، والتي يُعتقد أنها عائدات إجرامية. يتم تجريد شبكة رأس المال العالمية التي نسجها تشن تشي ومجموعة ولي العهد طبقة تلو الأخرى من قبل وكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان. من خلال نموذج "منطقة احتيال - بنك الظل - مزرعة تعدين البيتكوين - شركة وهمية - سلع فاخرة"، تم تحقيق التدفق العابر للحدود والتبييض للعائدات غير المشروعة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وأمريكا. من القصور في هونغ كونغ والمباني المكتبية في لندن إلى أسهم شركة السيجار الكوبية وعشرات الآلاف من محافظ البيتكوين، لا يكشف كل شيء عن آثار مذهلة لتحويل الثروة. ووراء الثروة، تكمن الدموع والدماء التي أحرقت مئات الآلاف من الضحايا، ومعاناة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم الاتجار بهم وسجنهم في أعمال شاقة. تمامًا مثل هيرمان كارل لام، الذي وضع "المعيار الصناعي" للصوص الأمريكيين في القرن العشرين، ربما يكون تشن تشي والمجموعات المرتبطة به قد أظهروا أيضًا للجمهور كيف تستخدم الرأسمالية الخارجية في القرن الحادي والعشرين الخصائص الإقليمية والتقنيات الناشئة لتبييض الدخول الرمادية العالية. لكن Web3 ليس خارج القانون، وعلى الرغم من أن الصناعات الرمادية حاولت ذات مرة الهروب من التنظيم بمساعدة اللامركزية وعدم الكشف عن هويته لسلسلة الكتل، إلا أنها ستواجه في النهاية تطهيرًا منهجيًا تجلبه الشفافية على السلسلة. توفر هذه إمكانية التتبع أساسًا تقنيًا غير مسبوق لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال على مستوى العالم.