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Coinbase Europe 因合規疏失與愛爾蘭中央銀行達成 2150 萬歐元和解

星期四 Nov 6 2025 12:30

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1. Coinbase Europe 與愛爾蘭中央銀行解決合規問題
1.1 Coinbase 在和解後加強合規
1.2 Coinbase 在愛爾蘭的戰略擴張

Coinbase Europe 與愛爾蘭中央銀行解決合規問題

美國加密貨幣交易所 Coinbase 的歐洲子公司 Coinbase Europe Limited，已與愛爾蘭中央銀行達成 2150 萬歐元（2470 萬美元）的和解協議，以解決其在 2021 年至 2022 年期間交易監控系統中發現的技術缺陷。 Coinbase 在週四發布的聲明中承認，編碼錯誤導致其內部合規軟體對部分交易的可疑活動執行了不完整的篩查。該公司主動通過內部審計發現了此問題，在幾週內實施了糾正措施，並隨後對所有受影響的交易進行了全面審查。審查結果顯示，Coinbase Europe 提交了大約 2,700 份可疑交易報告 (STR)，涉及的交易總額約為 1500 萬美元。這些 STR 是從審查期間標記的最初 185,000 筆交易中提交的。 Coinbase 強調，提交這些報告並不構成對非法活動的確認，而是為了遵守愛爾蘭反洗錢 (AML) 法規。根據 Irish Independent 的一份報告，相關期間處理的交易總額超過 2020 億美元，約佔 Coinbase Europe 在該期間所有交易量的 31%。

Coinbase 在和解後加強合規

中央銀行根據 Coinbase 在 2021 年至 2024 年期間在愛爾蘭產生的平均年收入計算了罰款，估計為 4.8 億美元。作為一家註冊的虛擬資產服務提供商，Coinbase 在法律上有義務維護健全的系統，以偵測和報告潛在的洗錢風險。此缺陷源於 Coinbase 21 個監控「情境」中的五個中存在的三個特定編碼錯誤。這些錯誤阻止了系統有效篩選以特殊字元為特徵的某些加密貨幣地址。 Coinbase 此後實施了加強的測試協議，並加強了對其交易監控系統的監督，以防止類似錯誤再次發生。這些增強功能包括更嚴格的部署前審查、擴展的情境測試以及旨在偵測不斷演變的高風險活動的持續改進。該公司表示：「Coinbase 認識到有效的反洗錢程序的重要性，並非常重視我們在反洗錢立法和監管指南下的義務。」

Coinbase 在愛爾蘭的戰略擴張

Coinbase 於 2018 年在愛爾蘭都柏林設立了辦事處。2019 年，該交易所獲得了該國的電子貨幣許可證，使其成為「僅有的幾家」擁有此類授權的公司之一。 2023 年，Coinbase 正式指定愛爾蘭為其主要的歐洲加密貨幣樞紐，以預期加密資產市場 (MiCA) 法規生效。預計 MiCA 將簡化加密貨幣公司在所有 27 個歐盟成員國的運營。

風險警告:本文僅代表作者個人觀點並僅供參考。本內容不構成投資建議或財務指導，也不代表 Markets.com 平台的立場。在進行股票、指數、外匯及商品的交易或價格預測時，請務必留意：差價合約（CFD）交易具有高度風險，可能導致資本虧損。過去的表現並不代表任何未來結果。此資訊此資訊僅供參考之用，並不構成也不應構成投資建議。所有英國散戶投資人皆被限制進行加密貨幣差價合約（CFD）與點差交易。