القضاء الأرجنتيني يجمد أصولًا في فضيحة عملة ليبرا الرقمية وسط مزاعم بالاحتيال

القضاء الأرجنتيني يجمّد أصولًا على خلفية فضيحة عملة ليبرا الرقمية

أصدر القضاء الفيدرالي الأرجنتيني أمرًا بتجميد شامل لأصول تعود للمروج الأمريكي هايدن ديفيس، واثنين من الوسطاء المزعومين المرتبطين بعملة ليبرا الرقمية المنهارة. يأتي هذا الإجراء في إطار تعميق التحقيقات في واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية.

وبحسب التقارير، يشمل الأمر الصادر عن القاضي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي محافظ رقمية، وحسابات مصرفية، وأصول عقارية مملوكة لديفيس، والمشغل الأرجنتيني أورلاندو رودولفو ميلينو، والتاجر الكولومبي فافيو كاميلو رودريغيز بلانكو.

وذكر المدعون العامون أن تجميد الأصول كان ضروريًا لمنع نقل الأصول التي قد تمثل عائدات الاحتيال، حيث يعمل المحققون على تتبع مسار الأموال الذي يقدر بنحو 100 مليون دولار إلى 120 مليون دولار.

ويوجه الحكم اللجنة الوطنية للأوراق المالية (CNV) بإخطار جميع مزودي خدمة الأصول الافتراضية في البلاد، لضمان تمديد تجميد الأصول ليشمل منصات العملات الرقمية المحلية.

تطورات جديدة في فضيحة عملة LIBRA الرقمية

تتمحور القضية حول ليبرا، وهي عملة ميمية اكتسبت زخمًا في فبراير بعد أن روج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لفترة وجيزة لديفيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره مستشارًا في مجال البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. وفي غضون ساعات، ارتفعت قيمة العملة ثم انهارت، مما أدى إلى خسارة حوالي 250 مليون دولار من أكثر من 40 ألف مستثمر تجزئة.

وقد تم تصوير ديفيس، الذي روج أيضًا لرموز أخرى قائمة على الميمات، على أنه الشخصية المركزية في مخطط عملة الميم. وفي مايو، جمد قاضٍ أمريكي في نيويورك 57 مليون دولار من العملات المستقرة USDC المرتبطة بديفيس والمتعاونين معه في بورصة Meteora المتوقفة الآن.

ورفع القاضي لاحقًا التجميد، وحكم بأن ديفيس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Meteora، بن تشو، لم يحاولا نقل الأموال وأن التعويض لا يزال ممكنًا.

وتتهم الدعوى القضائية، التي يقودها مستثمرون أمريكيون وأمريكا لاتينيون، ديفيس وتشو وآخرين بتنسيق عملية احتيال منظمة. واستند المدعون إلى قانون RICO، زاعمين أن Libra و M3M3، وهو مشروع آخر لديفيس، يشكلان جزءًا من نمط مستمر من الاحتيال المنظم.

تداعيات سياسية وعبر الحدود

في حين لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية ضد الرئيس ميلي، فقد لفت التحقيق الأرجنتيني الانتباه حيث يُزعم أن تحويلات ديفيس للعملات الرقمية تزامنت مع اجتماعات سياسية رفيعة المستوى.

تصف إيداعات المحكمة وسطاء يحولون الرموز إلى نقود عندما التقى ديفيس بميلي في كاسا روسادا، مما أثار جدلًا أوسع حول "Cryptogate" الذي تصدر عناوين الصحف الأرجنتينية.

وعلى الرغم من ذلك، أكد القاضي مارتينيز دي جيورجي أن تجميد الأصول سيظل ساريًا فقط طالما كان ذلك ضروريًا لتأمين الأدلة والحفاظ على أي تعويضات محتملة للمستثمرين.

تمثل الإجراءات المنسقة في بوينس آيرس ونيويورك مثالًا نادرًا على استهداف المحاكم في قارتين لنفس المخطط القائم على تقنية البلوك تشين. وبالنسبة للمنظمين، تسلط فضيحة ليبرا الضوء على كيف أصبح إنفاذ القانون عبر الحدود والتشابكات السياسية متشابكين بشكل متزايد مع تحقيقات العملات الرقمية.