Coinbase Europe تسوي قضية بقيمة 21.5 مليون يورو مع البنك المركزي الأيرلندي بسبب إخفاقات الامتثال

الخميس Nov 6 2025 12:30

Duration

0 دقيقة

  1. 1. Coinbase Europe تتصالح مع البنك المركزي الأيرلندي بشأن إخفاقات في نظام مكافحة غسل الأموال

  2. 1.1 Coinbase تعزز الامتثال بعد الغرامة

  3. 1.2 توسع Coinbase في أيرلندا

Coinbase Europe تتصالح مع البنك المركزي الأيرلندي بشأن إخفاقات في نظام مكافحة غسل الأموال

وافقت Coinbase Europe Limited، الفرع الأوروبي لبورصة العملات المشفرة الأمريكية Coinbase، على تسوية بقيمة 21.5 مليون يورو (24.7 مليون دولار أمريكي) مع البنك المركزي الأيرلندي في أعقاب إخفاقات تقنية في نظام مراقبة المعاملات الخاص بها بين عامي 2021 و 2022. وفي منشور على مدونة يوم الخميس، قالت Coinbase إن أخطاء الترميز تسببت في أن برنامج الامتثال الداخلي للبورصة يقوم فقط بفحص جزئي لبعض المعاملات بحثًا عن نشاط مشبوه. وقالت الشركة إنها اكتشفت المشكلة من خلال الاختبارات الداخلية، وقامت بإصلاحها في غضون أسابيع، ثم أعادت فحص جميع المعاملات المتأثرة. رفعت Coinbase Europe في النهاية حوالي 2700 تقرير عن معاملات مشبوهة على معاملات بلغت حوالي 15 مليون دولار، من أصل 185000 معاملة تم تحديدها خلال فترة المراجعة. وقالت الشركة إن هذه الإيداعات لا تؤكد نشاطًا غير قانوني، ولكنها تمت على النحو المطلوب بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الأيرلندية. وفقًا لتقرير صادر عن Irish Independent، تجاوزت قيمة هذه المعاملات 202 مليار دولار أمريكي ومثلت حوالي 31٪ من جميع معاملات Coinbase Europe التي أجريت خلال تلك الفترة.

Coinbase تعزز الامتثال بعد الغرامة

استند البنك المركزي في غرامته إلى متوسط ​​الإيرادات السنوية لـ Coinbase في أيرلندا بين عامي 2021 و 2024، والتي تقدر بنحو 480 مليون دولار أمريكي. بصفتها مزود خدمة أصول افتراضية مسجلة، Coinbase مطالبة بالحفاظ على أنظمة تكتشف وتقارير عن مخاطر غسل الأموال المحتملة. نشأت المشكلة من ثلاثة أخطاء في الترميز في خمسة من 21 "سيناريو" مراقبة لـ Coinbase، والتي فشلت في فحص بعض عناوين العملات المشفرة مفصولة بأحرف خاصة. قالت Coinbase إنها عززت منذ ذلك الحين اختبارات وإشراف نظام مراقبة المعاملات الخاص بها لمنع حدوث أخطاء مماثلة. تتضمن هذه التحديثات مراجعات أكثر صرامة قبل النشر، واختبارًا موسعًا للسيناريو، وتحسينات مستمرة لاكتشاف النشاط عالي المخاطر المتطور. وقالت الشركة: "تدرك Coinbase أهمية إجراءات مكافحة غسل الأموال الفعالة وتأخذ التزاماتنا بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال والتوجيهات التنظيمية على محمل الجد".

توسع Coinbase في أيرلندا

افتتحت Coinbase مكتبها في دبلن، أيرلندا، في عام 2018. وفي عام 2019، أصبحت البورصة "واحدة من عدد قليل من الشركات" التي حصلت على ترخيص أموال إلكترونية في البلاد. في عام 2023، اختارت Coinbase رسميًا أيرلندا لتكون مركز العملات المشفرة الأوروبي الخاص بها، قبل دخول لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ، والتي من شأنها أن تسمح للبورصة بالعمل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

تحذير المخاطر: يتم توفير هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية للتداول. إن الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعكس بالضرورة موقف لمنصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس (النقد الأجنبي)، والسلع، وتوقعات الأسعار الخاصة بها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. كما أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل البدء في التداول، يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. قد يتم تطبيق قيود على تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية اعتماداً على النطاق القضائي.

Default Author Avatar

غرفة التداول:

علي

قائمة الأصول

عرض كامل قائمة
الأكثر تداولاً السلع المؤشرات العملات الرقمية الأسهم الفوركس
الأصل
البيع
شراء
معدل التغيير (%)

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن
الأصل
البيع
شراء
معدل التغيير (%)

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن
الأصل
البيع
شراء
معدل التغيير (%)

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن
الأصل
البيع
شراء
معدل التغيير (%)

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن
الأصل
البيع
شراء
معدل التغيير (%)

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن
الأصل
البيع
شراء
معدل التغيير (%)

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن

تداول الآن

أحدث

عرض الكل

السبت, 13 حَزِيرَان 2026

Duration

0 دقيقة

تحليل استراتيجية الولايات المتحدة في مضيق هرمز: هل سيؤدي الاستيلاء على جزيرة خرج إلى نتائج عكسية؟

السبت, 13 حَزِيرَان 2026

Duration

0 دقيقة

الانقسام الأوروبي الأمريكي حول المخاطر الأمنية: إعادة تموضع القوات الأمريكية وتأثيره على حلف الناتو

السبت, 13 حَزِيرَان 2026

Duration

0 دقيقة

تغيرات ملحوظة في ممرات مضيق هرمز وسط توترات مستمرة مع إيران

آخر الأخبار

الخميس, 11 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل سعر الذهب عالميا بالدولار (XAU/USD) في 11 يونيو 2026: المعدن الأصفر يحاول التعافي من أدنى مستوياته

الثلاثاء, 9 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل سعر الذهب عالميا بالدولار (XAU/USD) في 10 يونيو 2026: المعدن الثمين يواجه ضغوطاً بيعية عنيفة ويهبط دون مستويات 4,200 دولار

الثلاثاء, 9 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل سعر الذهب عالميا بالدولار (XAU/USD) في 9 يونيو 2026: المعدن الثمين يكافح لاكتساب زخم إيجابي وسط هدوء حذر في التوترات الجيوسياسية

الاثنين, 8 حَزِيرَان 2026

Indices

سهم سبيس إكس (spacex) متاح الآن لمتداولي التجزئة بحد أدنى 2,000 دولار عبر فيدليتي

الخميس, 4 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم (USD/ILS):الدولار مقابل الشيكل يرتفع بقوة فوق 2.84 شيكل وتحسن الزخم الشرائي

الخميس, 4 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل سعر اونصة الذهب بالدولار (XAU/USD) في 4 يونيو 2026: هل اسعار الذهب مرتفعه اليوم ؟ كم سعر الذهب اليوم في الامارات؟

الأربعاء, 3 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل وتوقعات أسعار نفط غرب تكساس الوسيط (WTI): النفط يرتفع نحو مستويات 93.00 دولاراً مع إطلاق إيران صواريخ باتجاه الكويت والبحرين

الأربعاء, 3 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل سعر اونصة الذهب بالدولار (XAU/USD) في 3 يونيو 2026: الذهب يواصل التراجع دون مستويات 4,500 دولار وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط وقوة الدولار

الثلاثاء, 2 حَزِيرَان 2026

Indices

تحليل سعر سهم سبايس إكس (SpaceX ) اليوم: خطط الاكتتاب العام الأولي تستهدف سعراً مبدئياً عند 135 دولاراً وجمع 75 مليار دولار قياسية

الثلاثاء, 2 حَزِيرَان 2026

Indices

توقعات سهم AMD لعام 2026: سهم AMD يلامس 527 دولاراً محققاً قفزة بنسبة 138% بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

أخبار ذات صلة